Analista de cumplimiento

¡Únete al Equipo Dportenis!

¿Eres un profesional con un ojo clínico para el detalle y un compromiso inquebrantable con la integridad? ¡Buscamos al próximo guardián de nuestra transparencia para unirse como Analista de Cumplimiento en Grupo dportenis!

¡Lo que ganarás con nosotros!

En dportenis, premiamos tu lealtad y resultados con un paquete de compensación superior al del mercado:

• Reparto de utilidades (PTU) competitivo: Recibe una de las participaciones de utilidades más atractivas del sector retail
• Sueldo base competitivo
• Fondo de ahorro: Un respaldo para tu futuro con opción a préstamos sobre tu propio ahorro.
• Vales de despensa: Apoyo mensual directo para tu economía familiar.
• Bono productividad
• Vacaciones de ley: 12 días desde el primer año (conforme a LFT) y Prima Vacacional del 25%.
• Línea Telefónica Gratis: Plan Redphone sin costo para ti.
• Aguinaldo evolutivo: Iniciamos con 15 días el primer año y aumentamos a 30 días a partir del segundo año.
• Cupones de Descuento: Beneficios exclusivos en producto para ti y tu familia.
• Préstamos para calzado/Financiero: con descuentos preferenciales.
• Acceso a descuentos con empresas convenidas.
• Beneficio de 50% con gimnasios convenidos.
• Asistencia Integral 24/7: Acceso gratuito y en línea a servicios de: Medicina general, especializada, nutrición, psicología y Psiquiatría.
• Uniformes: Proporcionados por la empresa sin costo.
• Seguridad Social: Afiliación inmediata al IMSS, con acceso a Infonavit y Fonacot.
• Plan de Carrera: Oportunidades reales de crecimiento dentro de la empresa.
• Excelente ambiente de trabajo

¿Cuál será tu rol en el equipo?

Tu misión será fundamental para el éxito y la seguridad de nuestra organización. Serás el encargado de ejecutar los procesos críticos de monitoreo, validación y reporte de operaciones, asegurando que Grupo dportenis cumpla rigurosamente con la normativa de Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Tu labor no solo protege nuestra operación, sino que fortalece la confianza de nuestros clientes y autoridades.

Actividades:

• Vigilar y garantizar el cumplimiento absoluto del Manual de PLD en todas nuestras operaciones.
• Gestionar con excelencia la Unidad Especializada de Atención a Clientes y custodiar la documentación que respalda nuestro cumplimiento institucional.
• Analizar y dictaminar alertas de operaciones inusuales, fraccionadas o de personas políticamente expuestas (PEP) con precisión quirúrgica.
• Liderar el reporte oportuno ante autoridades financieras mediante el uso de portales como SITI y SPPLD.
• Asegurar el cumplimiento normativo ante CONDUSEF en los tiempos y formas establecidos.
• Participar activamente en proyectos de mejora continua y revisión de nuestros sistemas de prevención.

• Licenciatura en Derecho.
• Experiencia: Al menos 2 años desempeñándote como Auxiliar o Analista en áreas legales, contables o de cumplimiento.
• Ética Profesional: Una integridad a toda prueba y un alto sentido de responsabilidad.
• Capacidad Analítica: Un pensamiento lógico y deductivo para identificar riesgos donde otros no los ven.
• Atención al Detalle: Minuciosidad extrema en el manejo de datos e información confidencial.
• Habilidades de Comunicación: Capacidad para investigar, sintetizar y comunicar hallazgos de manera asertiva.
• Proactividad: Sentido de “dueñez” y compromiso total con las metas del equipo.

Conocimientos

• Experiencia: Al menos 2 años desempeñándote como Auxiliar o Analista en áreas legales, contables o de cumplimiento.
• Ética Profesional: Una integridad a toda prueba y un alto sentido de responsabilidad.
• Capacidad Analítica: Un pensamiento lógico y deductivo para identificar riesgos donde otros no los ven.
• Atención al Detalle: Minuciosidad extrema en el manejo de datos e información confidencial.
• Habilidades de Comunicación: Capacidad para investigar, sintetizar y comunicar hallazgos de manera asertiva.
• Proactividad: Sentido de “dueñez” y compromiso total con las metas del equipo.
• Dominio de Normatividad: Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y procesos de debida diligencia (KYC / KYP).
• Herramientas Digitales: Manejo de Excel avanzado y gestión de bases de datos.
• Plataformas Regulatorias: Experiencia en el uso de portales de reporte ante autoridades (SITI / SPPLD).
• Marco Legal: Conocimiento de leyes financieras, mercantiles básicas y materia de CONDUSEF.
• Gestión Documental: Experiencia en control de expedientes y auditoría administrativa.

REALIZA tu solicitud